浙江:警方公布一批重特大通讯网络诈骗案
2018-05-07 07:57    浏览次数:45      来源:浙江法制报  

4月27日,省公安厅召开打击防范通讯网络诈骗犯罪新闻发布会。记者从会上获悉,去年全省共受理通讯网络新型犯罪案件8.02万起,同比下降18.85%,降幅居全国前列;破获此类案件4.22万起,刑事拘留犯罪嫌疑人1.48万人,同比增加45.81%;通过及时有效打击,止损7000余万元。

今年一季度,在省公安厅的统一指挥下,杭州、温州、绍兴、宁波等地警方相继破获了一批重特大通讯网络诈骗案,涉及网络贷款诈骗、假冒公检法诈骗、微信交友诈骗。其中,发布会上警方公布的一起案件让人不由感叹:网络虚假投资诈骗团伙的套路竟然这么深!

2018年3月,杭州市公安局西湖区分局接到李某报警,称2017年11月他经陌生微信推荐,在某商品交易网络平台参与投资交易,两个月内投入60万元却全部亏损,怀疑被骗。经侦查,警方查明该交易平台涉嫌虚假网络交易,犯罪嫌疑人通过搭建网络平台,发展代理商,招募业务员,由业务员冒充美女以网络聊天的方式吸引受害者到平台“投资”,侵吞受害者资金。平台自2017年3月运行以来,吸引受害者2100余人,涉案资金6800余万元。2018年3月29日,警方收网,共抓获嫌疑人88人,刑事拘留43人,冻结资金236万元。

该平台有沥青、烃、铜、银4种产品可供交易,客户可对产品指数进行买涨或买跌,每买一手100吨产品,需暂扣5000元保证金及缴纳900元手续费。若行情上涨10点,客户买涨获利1000元,算上手续费实际获利100元;客户买跌则亏损1000元,算上手续费实际亏损1900元。当亏损超过账户余额时,则亏损保证金部分,保证金亏损25%后系统强制平仓(即爆仓),只退还75%保证金,其余资金全部亏损,实际被犯罪嫌疑人获取。

警方介绍,这起案子中骗子的套路承上启下:公司主体无正规金融资质,犯罪嫌疑人周某等人合伙设立无相关金融资质的公司进行运作,招募不具备金融从业资格的人员;制作虚假交易软件,随意设置交易产品,雇佣软件员制作平台交易软件及APP,将国际大盘的原油、天然气等产品指数点位放大100倍后,改换成沥青、烃等产品指数,并向客户宣传公司有国资背景、平台做现货投资理财、指数接轨国际大盘、手续费低、收益率高等,实际上平台没有实物交割,仅是买卖虚构指数的涨跌且收取超高手续费;“美女”微信营销招揽客户,男性业务员冒充“美女”,以谈感情、套近乎的方式,通过微信吸引不具备投资知识的男性,并发送虚假盈利图片,骗说自己也在该平台投资且赚钱;“指导老师”反向喊单,让业务员冒充指导老师,按事先设定的涨跌方向,通过喊单方式鼓动、诱导客户频繁交易(实为反向交易),赚取客户高额手续费并致其亏损;人为操控行情走势,如有部分客户出现盈利,犯罪嫌疑人就人为调控、修改行情指数的实时点位,强行造成客户亏损;限制客户出金,对客户申请出金设置障碍,如平台维护或黑客攻击等,致使客户继续交易而亏损殆尽,对亏损客户安抚挽留,劝说其以倍投方式加大交易,导致其进一步亏损。

警方提醒,一旦碰上类似情况,投资者要非常小心,以免被骗。

今年,全省公安机关将对通讯网络诈骗犯罪继续保持严打整治势头不减弱,实施全链条打击,努力做到连根拔、一窝端;积极发动群众,形成全社会严打严防严治通讯网络新型违法犯罪活动的良好氛围;积极联动省联席会议各成员单位,坚决整治黑灰产业链,斩断诈骗犯罪链条。

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