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北海:铁山港公安破获涉案近千人的特大传销案,扣押涉案资金130万余元

发布时间:2019-08-13 09:39 信息来源: 北海市公安局铁山港分局 编辑: 欧婷婷 审核: 陈世彬 浏览次数: 打印

88日,铁山港公安分局联合市局多警种利剑出鞘,奔赴北海市相关小区,以及防城港、南宁等地成功打掉特大传销团伙1个,抓获犯罪嫌疑人14名,扣押涉案现金130万余元,冻结资金300万余元。

5月中旬,根据线索,分局刑侦部门强化信息研判,获悉有一伙人长期在北海、防城港、南宁等地从事传销,并且涉及人数众多,活动频繁。为将该团伙连根拔起,分局由裴强昌局长牵头,成立以分局刑侦、网侦、经侦和派出所为主的专案组,开展侦查工作。

经连续两个月在我市、防城港、南宁、山西等地来回奔波走访调查下,专案组成功掌握该团伙是以山西籍胡某荣、蔡某堂等人为首的传销体系。8月初,办案民警得悉多名犯罪嫌疑人计划离开北海,为了防止犯罪嫌疑人逃离北海,增加抓捕难度,分局领导当机立断,立即部署开展收网行动。

88日凌晨,在分局裴局长的统一指挥下,分局专案组联合市局经侦、海防等部门,组成10个抓捕组分赴我市相关小区,以及南宁、防城港等地展开统一收网行动。经昼夜奋战,共抓获涉案人员14人,扣押涉案资金现金130万余元,冻结资金300万元,查封房产、涉案车辆一批,银行卡100多张。

经审讯,犯罪嫌疑人胡某荣、蔡某堂等人供述,2010年开始到北海进行“资本运作”(传销犯罪活动),通过鼓吹“1040”工程,拉周边的亲戚、朋友入伙,交69800元的所谓的“注册费”,然后不断拉人入伙“升总”从中分得利益,发展至今涉案人员近千人,涉案资金7000万余元。

目前,胡某荣、蔡某堂等13人被刑事拘留,1名犯罪嫌疑人因怀孕被取保候审,案件仍在进一步办理中。

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